如何查虚假注册和抽逃资金

2023-05-2438 人看过

如何查虚假注册和抽逃资金 1、审查投资人数(或股东数)和实收资本总额是否符合规定的限额。一般企业主要审查资本总额是否达到申报的核定注册资本的限额。股份制企业则应审查股东数是否符合最低和最高的限额规定;注册资本是否达到规定的最低限额。审查时,对照有关规定予以查证即可。 2、审查验证股份制企业股票发行的合法性。 (1)、审查向社会发行股票有无合法的审批手续; (2)、审查A、B两种股票发行的范围是否合规; (3)、审查股票发行量是否符合批准的限额。其方法按有关规定对照账簿及有关凭据审查验证即可。 (4)、审查实收资本构成的真实性和合法性。 重点是审查核实有无干股、虚股等违纪、违法行为。 所谓干股,即指某些领导机关,特别是股份制企业及股票发行的企业奉送的股份。这实际上是一种变相的行贿、受贿的违法行为。 所谓虚股,即现实并无投资而虚列的股份,在利润分配时参与分配进行舞弊。有时为便于隐瞒真相将干股也列入股份。 3、审查以投入资产为实收资本的真实性、正确性和合规性。

法律知识延伸阅读

  • 怎样注册一人有限责任公司

    1、新修订的《公司法》,从鼓励投资的角度,允许设立一人有限公司,是我国公司法律制度的一项重大创新。 2、首先,我国《公司法》规定的一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或

  • 去注册商标的费用

    1、商标注册流程是当事人提出注册申请,提交申请文件,由商标局在九个月内审查完毕并予以初步审定公告,对于初步审定公告期满无异议的,商标局就可予以核准注册,发给商标注册证,并予

  • 构成购买伪造的增值税专用发票罪被抓了有缓刑的可能性吗?

    你好呀律师,构成购买伪造的增值税专用发票罪被抓了有缓刑的可能性吗?2015年的时候,我堂哥在四川建立了一个种子技术有限公司,因公司资金紧张,向中信银行申请活期贷款,因相关材料

  • 声明:该内容为结合法律法规、及互联网相关知识整合。如若侵权请联系我们,我们将按照规定及时处理。

    相关法律知识

      法律知识延伸阅读

    • 怎样注册一人有限责任公司

      1、新修订的《公司法》,从鼓励投资的角度,允许设立一人有限公司,是我国公司法律制度的一项重大创新。 2、首先,我国《公司法》规定的一人有限责任公司,是指只有一个自然人股东或

    • 去注册商标的费用

      1、商标注册流程是当事人提出注册申请,提交申请文件,由商标局在九个月内审查完毕并予以初步审定公告,对于初步审定公告期满无异议的,商标局就可予以核准注册,发给商标注册证,并予

    • 构成购买伪造的增值税专用发票罪被抓了有缓刑的可能性吗?

      你好呀律师,构成购买伪造的增值税专用发票罪被抓了有缓刑的可能性吗?2015年的时候,我堂哥在四川建立了一个种子技术有限公司,因公司资金紧张,向中信银行申请活期贷款,因相关材料

    • 因编造虚假的灾情在媒体上传播被逮了怎么处理?

      我想跟您请教一个法律问题,请问若因编造、故意传播虚假信息罪被逮,怎么处理?请律师多少钱?非常感谢 (注:以上咨询情节均为普及法律知识所

    • 注册公司之前需要办理哪些东西

      1.办理事项是: 一、核准名称: 确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后,可以去工商局现场或线上提交核名申请。 二、提交材料: 确认地址信息、高管信息、经营范围,在线

    热门法律知识

    首页

    电话咨询 / ¥29

    20分钟内法律问题电话解答